La Justicia paraguaya investiga la compra de seis departamentos en Asunción que habrían sido adquiridos con fondos de origen ilícito. También fueron procesados su exsecretaria y dos ciudadanos paraguayos.
La Justicia paraguaya procesó al exsenador argentino Edgardo Kueider en una causa por presunto lavado de dinero vinculada a la compra de seis departamentos en la ciudad de Asunción.
El juez penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, dictó medidas reales sobre los inmuebles investigados, ubicados en el edificio Innova Las Mercedes, sobre la avenida General Santos esquina Marco de Brix.
La causa es independiente del proceso por presunta tentativa de contrabando de dólares que también enfrenta Kueider en Paraguay.
Los otros procesados
Además del exlegislador argentino, fueron procesados su exsecretaria Iara Magdalena Guinsel Acosta y los ciudadanos paraguayos Amado Andrés Torales Benegas y José Fernando Cousirat.
La imputación fue presentada por las fiscalas Luz Guerrero y Verónica Valdéz, quienes sostienen que los investigados habrían introducido al sistema financiero y comercial paraguayo sumas de dinero de origen presuntamente ilícito.
Con esos fondos, según la hipótesis del Ministerio Público, se habría concretado la compra de seis departamentos con sus respectivas cocheras.
Los inmuebles afectados por la medida judicial
Los departamentos investigados corresponden a las unidades 7G, 6C, 6D, 2B, 2C y 1B del edificio Innova Las Mercedes, ubicado en Asunción.
El juez Rodrigo Estigarribia decretó la prohibición de innovar y contratar sobre esas unidades, así como sobre las cocheras ubicadas en el subsuelo del edificio.
La medida fue dispuesta para evitar una eventual dispersión de los activos y asegurar los fines del proceso judicial.
La hipótesis del Ministerio Público
Según la investigación fiscal, desde 2017 los procesados habrían desarrollado una serie de operaciones destinadas a introducir dinero presuntamente ilícito en el circuito comercial y financiero paraguayo.
Una de las firmas señaladas en la causa es Golsur SA, que habría sido utilizada como empresa de fachada para administrar fondos y ocultar a los verdaderos beneficiarios.
Esta sociedad ya había quedado bajo la lupa cuando Kueider y Guinsel fueron detenidos al intentar ingresar a Paraguay con dinero no declarado.
De acuerdo con el escrito fiscal, la estructura habría permitido recibir capitales de ciudadanos argentinos y colocarlos a nombre de una sociedad anónima, con el objetivo de borrar la trazabilidad del dinero.
La operación inmobiliaria bajo investigación
La causa reconstruye una operación realizada en 2024 entre Innova Asunción SA y Exclusiva Py EAS, representada por Andrés Torales y Fernando Cousirat.
Según la investigación, en abril de ese año Guinsel habría entregado en efectivo una seña de USD 122.000 por la compra de los departamentos.
Luego, en junio, se firmó un contrato de compraventa por las seis unidades y sus cocheras por un valor total de USD 460.379.
El Ministerio Público también detalló una serie de pagos en efectivo realizados entre junio y julio, por montos que incluyeron USD 5.000, USD 250.000, USD 40.000, USD 60.000, USD 30.000 y USD 55.380, además de una entrega final de 20.000 pesos.
Inconsistencias que serán investigadas
La investigación también apunta a presuntas inconsistencias relacionadas con la devolución del dinero y la anulación de la operación.
Uno de los puntos señalados es que, según registros migratorios, Iara Guinsel no se encontraba en Paraguay durante algunos de los momentos en los que supuestamente se habrían concretado movimientos vinculados al dinero.
Ese elemento será analizado dentro del proceso para determinar si existieron maniobras destinadas a ocultar el origen o el destino de los fondos.
Una causa con derivaciones en Argentina y Paraguay
El expediente paraguayo tiene conexión con investigaciones abiertas en Argentina, donde Kueider fue imputado por presunto lavado de activos, cohecho, negociación incompatible con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público.
Ahora, la Justicia paraguaya busca determinar si el dinero utilizado para la compra de los inmuebles en Asunción provino de actividades ilícitas y si se usó el sistema local para darle apariencia legal.
Mientras avanza esta nueva causa, el exsenador argentino continúa bajo investigación judicial en ambos países.
