El operativo alcanzó a firmas vinculadas al Grupo Bazzi SA y Ventamax SA, que explota el local One Click en el Jebai Center. Los fiscalizadores verificaron mercaderías y solicitaron documentación para comprobar el origen y respaldo legal de los productos.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) realizó un operativo de fiscalización sobre empresas vinculadas al Grupo Bazzi SA y Ventamax SA, esta última relacionada con la explotación del local comercial One Click, ubicado en el tercer piso de la Galería Jebai Center de Ciudad del Este. La intervención también alcanzó depósitos vinculados a las firmas.

El procedimiento tuvo como objetivo verificar las mercaderías existentes en los locales y depósitos y contrastarlas con la documentación correspondiente. Los fiscalizadores realizaron un inventario de los productos para posteriormente comprobar su respaldo mediante facturas, despachos de importación y otros documentos exigidos por la normativa vigente.

De acuerdo con la información difundida sobre el procedimiento, las empresas estarían vinculadas a los hermanos Oussama Abdul Latif Bazzi, Bilal Abdul Latif Bazzi, Hassam Abdul Latif Bazzi y Maan Abdul Latif Bazzi. La investigación apunta a determinar la situación tributaria y aduanera de las operaciones comerciales relacionadas con productos electrónicos, principalmente teléfonos celulares de alta gama.

Tras la intervención realizada en el centro comercial Jebai Center, la comitiva se trasladó hasta otro depósito donde también se encontraron mercaderías que deberán ser incorporadas al inventario. La DNIT habría emplazado a los responsables de las empresas a presentar la documentación respaldatoria de los productos hallados durante el procedimiento.

Según versiones recogidas en el sector comercial y consignadas en la información original, las autoridades investigarían un presunto esquema de comercialización irregular de teléfonos iPhone. Estas afirmaciones forman parte de las sospechas y versiones que rodean el caso y, hasta el momento, no constituyen hechos probados judicialmente.

Entre las hipótesis mencionadas se encuentra la supuesta introducción irregular de dispositivos electrónicos al país y su posterior comercialización sin la documentación tributaria correspondiente. La investigación deberá determinar si efectivamente existieron maniobras de evasión fiscal o contrabando y establecer eventuales responsabilidades.

También trascendieron versiones sobre la posible participación de otros operadores comerciales en el circuito de distribución de teléfonos celulares provenientes del exterior. Sin embargo, esos señalamientos deberán ser corroborados por los organismos competentes en el marco de las investigaciones correspondientes.

El procedimiento adquiere relevancia por el volumen del mercado de productos electrónicos en Ciudad del Este y por el impacto que la comercialización irregular puede generar sobre los importadores y comerciantes que operan dentro de los canales formales.

La DNIT deberá ahora analizar la documentación presentada por las empresas y compararla con el inventario realizado durante las intervenciones. El resultado de esas verificaciones permitirá determinar si las mercaderías cuentan con respaldo legal y si corresponde avanzar con actuaciones administrativas o judiciales.